‘আমার ক্যাসিনোর অ্যাকাউন্টে কোথা থেকে টাকা এসেছে তা আমরা জুয়াড়িদের কাছে প্রশ্ন করি না’ বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের টাকা চুরির ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত কিম সিন ওয়ং (কিম ওয়ং)। তিনি ফিলিপাইনে ‘ক্যাসিনো বস’ নামে পরিচিত।

আজ শনিবার রয়টার্সে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে চীনা বংশোদ্ভূত ক্যাসিনো ও হোটেল ব্যবসায়ী কিম ওয়ং বলেন, ‘আমরা জুয়ার টেবিলে বাজিকরদের টাকার উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করি না। এটা অসম্মানজনক। আর এ নিয়মেই ফিলিপাইনের সব ক্যাসিনোতে জুয়া খেলা চলে।’

রয়টার্সকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে কিম ওয়ং বলেন, জুয়াড়িদের সঙ্গে লেনদেনের সব সময় দুটি বিশেষ নিয়ম মানতে হয়। যে কোনো সময় জুয়াড়িদের টাকা বের করতে বলা যাবে, কিন্তু জিজ্ঞেস করা যাবে না সেই টাকা কোত্থেকে এসেছে। কিম ওয়ং বলেন, ‘ক্যাসিনোয় আমরা সব সময় বলি, কথা বলার আগে টাকা বের করো।’

কিম ওয়ং এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির টাকা থেকে পাওয়া ৪৬ লাখ ডলার ফেরত দিয়েছেন। এর আগে ফিলিপাইনের সিনেটের গঠন করা ব্লু রিবন কমিটির শুনানিতে এই ব্যবসায়ী দুজন চীনা নাগরিকের নাম প্রকাশ করে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে ফিলিপাইনে কিম ওয়ংয়ের উত্থানের বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়। প্রতিবেদনে কিম ওয়ং কীভাবে ‘ক্যাসিনো বসে’ পরিণত হয়েছেন তা নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান, তাঁর বয়স যখন ১১ বছর, তখনই তাঁর মা তাঁকে হংকং থেকে ফিলিপাইনে নিয়ে আসেন। এরপর তিনি এক ধনী আত্মীয়ের তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। একসময় তিনি এক টি-শার্ট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

এখানেই সময়ের সাথে সাথে তাঁর বন্ধু বাড়তে থাকে। আর এখন ফিলিপাইনের ক্ষমতাধর সব রাজনীতিবিদের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ‘কারণ ব্যবসা সব সময়ই বন্ধুত্বে চলে’ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রয়টার্সের খবরে উল্লেখ করা হয়, কিম ওয়ংয়ের রাজনৈতিক বন্ধুদের অন্যতম হলেন চীনা বংশোদ্ভূত ফিলিপিনো ও ম্যানিলার সাবেক মেয়র আলফ্রেডো লিম। তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দেশটির আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী লিটো আতিয়েনজা কিম ওয়ংকে কঠোর পরিশ্রমী বলে আখ্যায়িত করেন। এছাড়া ফিলিপাইনের সাবেক প্রভাবশালী সিনেটর ও পুলিশ প্রধান প্যানফিলো ল্যাকসনও কিম ওয়ংয়ের বন্ধুদের অন্যতম।

রয়টার্সের প্রতিবেদনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে চুরি হওয়া ৮১ মিলিয়ন ডলার কোথায় কীভাবে গেল এই নিয়ে বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল ফিলিপাইনের সংবাদমাধ্যম এবিএস-সিবিএন অনলাইন।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছিল, রিজার্ভ থেকে অর্থপাচারের এ পরিকল্পনার মূল হোতা কিম ওয়ং। আর এ ঘটনার শুরু ২০১৫ সালের ২১ মে। সেদিন ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) মাকাতি জুপিটার শাখার ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দেগুইতো চার ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যাপারে স্থানীয় এক হোটেলে দেখা করেন।

তার পরদিন এনরিকো তিয়োদরো ভাসকুইজ, আলফ্রেড সানতোস ভারগারা, মাইকেল ফ্রান্সিসকো ক্রুজ এবং জেসি ক্রিস্টোফার লার্গোসের নামে চারটি হিসাব খোলা হয়। এই চারজনকে শনাক্ত করেছিলেন আরসিবিসি ব্যাংকের পুরোনো হিসাবধারী কিম সিন ওয়ং (কিম ওয়ং)।

পরে মায়া সান্তোস দেগুইতো বলেছেন, মিদাস হোটেলে সেই বৈঠকে কিম ওয়ংই হিসাবগুলো খোলার জন্য পাঁচ ব্যক্তির নাম ও তথ্য দেন। দেগুইতো তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই করেন। পরে তাঁর কাছে এসব হিসাব খোলার জন্য আড়াই হাজার ডলার পাঠানো হয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ওই চারটি হিসাবে আর কোনো লেনদেন হয়নি।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি একই দিনে সুইফট ম্যাসেজ হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের অর্থ চুরি করে একদল হ্যাকার। এবিএস-সিবিএন অনলাইনের তথ্য অনুযায়ী, অর্থ হাতানোর পর একই দিনে শ্রীলঙ্কার একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) হিসাবে ২০ মিলিয়ন এবং আরসিবিসি ব্যাংকের প্রধান শাখায় ৮১ মিলিয়ন ডলার পাঠানো হয়।

আরসিবিসি ব্যাংকে পাঠানো বিপুল এ অর্থের মধ্যে ভাসকুইজের হিসাবে ২৫ মিলিয়ন, ভারগারার হিসাবে ১৯.৯৯ মিলিয়ন, এবং ফ্রান্সিসকো ক্রুজ এবং লার্গোসের হিসাবে যথাক্রমে ৬ এবং ৩০ মিলিয়ন ডলার জমা করা হয়। এরপর ৫ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই চারটি হিসাবের পুরো টাকা উঠিয়ে নেয় ওই চার হিসাবধারী।

এরই মধ্যে আরসিবিসির চারটি হিসাবে আট কোটি ১০ লাখ ডলার পৌঁছার পর সেগুলো অন্যান্য ব্যাংক হিসাবে পাঠানোর আগে পেসোতে রূপান্তরের জন্য মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান ফিলরেমকে ব্যবহার করতে দেগুইতোকে নির্দেশ দেন ওয়ং।

পরে ৩৫.২ মিলিয়ন ডলার তুলে স্থানীয় মুদ্রা পেসোয় রূপান্তর করা হয়। বাকি ৪২.৯৩ মিলিয়ন ডলার চলে যায় ব্যবসায়ী উইলিয়াম গোর হিসাবে।

পরে অবশ্য ডলার পাচার এবং নকল ব্যাংক হিসাব খোলার দায় আরসিবিসির ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দেগুইতোর ওপর দোষ চাপান ব্যবসায়ী ও অন্যতম সন্দেহভাজন উইলিয়াম সো গো। তিনি বলেন, তিনি অর্থপাচারের সঙ্গে যুক্ত নন। বরং তাঁর নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে দেগুইতো তাঁর স্বাক্ষর জাল করেছেন।

এরই মধ্যে ৮ ফেব্রুয়ারি সন্দেহভাজন চারটি হিসাবের লেনদেন বন্ধ করতে আরসিবিসির কাছে অনুরোধ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু চীনা চন্দ্রবর্ষের ছুটিতে ব্যাংক বন্ধ থাকায় তখনই এই অনুরোধ রাখতে পারেনি আরসিবিসি কর্তৃপক্ষ। এই সময়ের মধ্যে সন্দেহভাজন চারটি হিসাব থেকে সব টাকা তুলে ফেলা হয়।

এদিকে উইলিয়াম গোর হিসাবেও থাকেনি এই অর্থ। দ্রুতই বিভিন্ন দিকে চালান হয়ে যায়। ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি মধ্যে প্রথমে ক্যাগায়ান প্রদেশের সোলায়ার রিসোর্ট অ্যান্ড ক্যাসিনো এবং ওয়েকাং জো ক্যাসিনোতে ঢোকে ৩০.৬৩৯ মিলিয়ন ডলার। আরো প্রায় দুই কোটি ১৩ লাখ ডলার ঢোকে ইস্টার্ন হাওয়াই ক্যাসিনো অ্যান্ড রিসোর্টে। বাকি প্রায় দুই কোটি নব্বই লাখ ডলার ব্লুমবেরি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে ঢোকে।

আর জুয়ার আসরে এই টাকা ঢোকার পর সুকৌশলে এই টাকাগুলোকে হেরে যাওয়া টাকা হিসেবে দেখিয়ে বাজার থেকে বের করে দেওয়া হয়। ফলে এই টাকাগুলো কোথায় গেছে তা আজও বের করতে পারেনি ফিলিপাইনের তদন্ত কমিটি।

এদিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ক্যাসিনোর মালিকরা জানিয়েছেন, বড় জুয়াড়িদের জন্য এসব ক্যাসিনোতে বাকিতে চিপস (বাজির টিকিট) কেনার সুবিধা রয়েছে। রিজল ব্যাংকের সেই সন্দেহভাজন হিসাবগুলোর টাকা জুয়াড়িদের হিসাবে জমা হওয়ার আগেই বাকির সুবিধা নিয়ে তাঁরা খেলতে শুরু করেছিলেন।

ফিলিপাইনের আইন অনুযায়ী ক্যাসিনোতে জুয়ায় জেতা অর্থ থেকে নির্ধারিত ট্যাক্স দিলে তা বৈধ আয় বলে বিবেচিত হয়। সেভাবেই ওই টাকা হাতবদল হয়ে পাচার হয়ে গেছে বলে তদন্তকারীদের ধারণা। আর এই অর্থ বাজার থেকে বের করে দেয়ায় সবচাইতে বড় ভূমিকা ছিল এই চীনা বংশোদ্ভুত ব্যাবসায়ী কিম ওয়ংয়ের।